Als officieel erkend Licensed Payment Institution Agency is KUARIO verplicht de AML/CT wetgeving te volgen voor elke Merchant (partij die geld ontvangt van KUARIO). Dit houdt in dat de clearing en settlement overeenkomst door KUARIO wordt verzorgd. Na ontvangst zal voor de Merchant een UBO check worden uitgevoerd. Dit is een eenmalig proces. Dit proces zal zoveel mogelijk worden geautomatiseerd om te voldoen aan korte turn around.
In het geval dat partners KUARIO Self Service Kiosk-oplossingen willen doorverkopen, zal KUARIO een reseller-overeenkomst aan de partner verstrekken.